¿Qué pasa si recibes criptos de un proveedor que no cumple la normativa?
Si recibes criptos de un proveedor que no cumple la normativa, el depósito puede retrasarse, quedar retenido o ser rechazado. Esto es obligatorio por ley para cumplir con las normativas AML (anti blanqueo de capitales) y KYC (conoce a tu cliente).
No todos los proveedores cumplen con los estándares regulatorios de la UE/EEE y Suiza. Si un depósito proviene de un proveedor que no cumple la normativa o de una jurisdicción de alto riesgo, Cryptonow puede necesitar revisar la transacción antes de que pueda abonarse. Esto te protege a ti y a la plataforma frente a posibles fraudes o actividades ilegales.
Qué significa esto para ti
Retenido: tu depósito puede permanecer en revisión hasta que se completen comprobaciones adicionales.
Rechazado: los depósitos de ciertos proveedores no pueden aceptarse y pueden devolverse.
Solicitud de cumplimiento: es posible que se te pida que proporciones documentación adicional (por ejemplo, origen de los fondos o propósito de la transacción).
Información importante
Cryptonow sigue las normativas financieras de la UE/EEE y Suiza.
Los proveedores sin el registro adecuado o ubicados en jurisdicciones restringidas pueden considerarse que no cumplen la normativa.
Si tu depósito se rechaza, normalmente los fondos se devolverán al proveedor remitente original, pero pueden producirse retrasos.
En resumen
Los depósitos de proveedores que no cumplen la normativa pueden bloquearse o retrasarse debido a las normas regulatorias. Para evitar problemas, transfiere siempre los fondos desde proveedores de servicios regulados y que cumplan la normativa.
¿Todavía necesitas ayuda?
Si no estás seguro de si un proveedor cumple con la normativa, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.