O que acontece se eu receber cripto de um prestador não conforme?
Se receber cripto de um prestador não conforme, o depósito pode sofrer atraso, ser colocado em retenção ou ser rejeitado. Isto é exigido por lei para cumprir os regulamentos AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer).
Nem todos os prestadores cumprem as normas regulamentares da UE/EEE e da Suíça. Se um depósito tiver origem num prestador não conforme ou numa jurisdição de alto risco, a Cryptonow poderá ter de analisar a transação antes de esta poder ser creditada. Isto protege tanto a si como a plataforma contra potenciais fraudes ou atividades ilegais.
What this means for you
Em retenção: o seu depósito pode permanecer em análise até que as verificações adicionais sejam concluídas.
Rejeitado: os depósitos de determinados prestadores não podem ser aceites e podem ser devolvidos.
Pedido de conformidade: poderá ser solicitado o envio de documentação adicional (por exemplo, origem dos fundos ou finalidade da transação).
Informações importantes
A Cryptonow segue os regulamentos financeiros da UE/EEE e da Suíça.
Os prestadores sem o registo adequado ou estabelecidos em jurisdições restritas podem ser considerados não conformes.
Se o seu depósito for rejeitado, os fundos serão normalmente devolvidos ao prestador remetente original, mas podem ocorrer atrasos.
Em resumo
Os depósitos de prestadores não conformes podem ser bloqueados ou atrasados devido a regras regulamentares. Para evitar problemas, transfira sempre fundos de prestadores de serviços regulamentados e conformes.
Ainda precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre se um prestador está em conformidade, a nossa equipa de apoio terá todo o gosto em ajudar.