Cosa succede se il mittente non è conforme?
Se ricevi cripto da un provider non conforme, il deposito potrebbe subire ritardi, essere trattenuto o rifiutato. Questo è richiesto dalla legge per rispettare le normative AML (Anti-Money Laundering, antiriciclaggio) e KYC (Know Your Customer, conoscenza del cliente).
Non tutti i provider rispettano gli standard normativi dell’UE/SEE e della Svizzera. Se un deposito proviene da un provider non conforme o da una giurisdizione ad alto rischio, Cryptonow potrebbe dover esaminare la transazione prima che venga accreditata. Questo protegge sia te che la piattaforma da potenziali frodi o attività illegali.
Cosa significa per te
In sospeso: il tuo deposito potrebbe rimanere in revisione fino al completamento di ulteriori controlli.
Rifiutato: i depositi da determinati provider non possono essere accettati e potrebbero essere restituiti.
Richiesta di conformità: potresti essere invitato a fornire documentazione aggiuntiva (ad esempio, origine dei fondi o finalità della transazione).
Informazioni importanti
Cryptonow segue le normative finanziarie dell’UE/SEE e della Svizzera.
I provider senza registrazione adeguata o con sede in giurisdizioni ristrette possono essere considerati non conformi.
Se il tuo deposito viene rifiutato, i fondi normalmente saranno restituiti al provider mittente originale, ma possono verificarsi ritardi.
In breve
I depositi provenienti da provider non conformi possono essere bloccati o ritardati a causa delle regole normative. Per evitare problemi, trasferisci sempre fondi da provider di servizi regolamentati e conformi.
Hai ancora bisogno di aiuto?
Se non sei sicuro che un provider sia conforme, il nostro team di supporto sarà felice di aiutarti.