Risques d'un envoi par un tiers non conforme ?
Si vous recevez de la crypto d’un fournisseur non conforme, le dépôt peut être retardé, mis en attente ou rejeté. Cela est exigé par la loi pour répondre aux exigences AML (lutte contre le blanchiment d’argent) et KYC (connaissance du client).
Tous les fournisseurs ne respectent pas les normes réglementaires de l’UE/EEE et de la Suisse. Si un dépôt provient d’un fournisseur non conforme ou d’une juridiction à haut risque, Cryptonow peut devoir examiner la transaction avant qu’elle soit créditée. Cela protège à la fois vous et la plateforme contre la fraude ou les activités illégales potentielles.
Ce que cela implique pour vous
En attente : votre dépôt peut rester en examen jusqu’à la fin des vérifications supplémentaires.
Rejeté : les dépôts de certains fournisseurs ne peuvent pas être acceptés et peuvent être retournés.
Demande de conformité : il se peut que l’on vous demande des justificatifs supplémentaires (par exemple, provenance des fonds ou objet de la transaction).
Informations importantes
Cryptonow respecte les réglementations financières de l’UE/EEE et de la Suisse.
Les fournisseurs sans enregistrement adéquat ou situés dans des juridictions restreintes peuvent être considérés comme non conformes.
Si votre dépôt est rejeté, les fonds seront normalement retournés au fournisseur d'envoi initial, mais des retards peuvent survenir.
En résumé
Les dépôts provenant de fournisseurs non conformes peuvent être bloqués ou retardés en raison des règles réglementaires. Pour éviter tout problème, transférez toujours des fonds via des prestataires de services réglementés et conformes.
Besoin d’aide ?
Si vous n’êtes pas certain qu’un fournisseur est conforme, notre équipe support se fera un plaisir de vous accompagner.